O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação “Black Flow” em apoio à 2ª Promotoria de Justiça de Itapema. A ação apura fraudes no setor imobiliário e crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Em SC, as diligências ocorrem em Itapema, Porto Belo e Joinville, onde estão localizadas as empresas e residências dos investigados.
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o grupo alvo da operação é composto por sete empresas centrais e uma holding sediada nos Estados Unidos. Para cada novo empreendimento, era criada uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), totalizando 43 CNPJs — dos quais apenas 16 estariam operando comercialmente. Há suspeitas de que os empreendimentos eram lançados sem o devido registro de incorporação imobiliária, com atrasos nas obras e uso indevido de recursos dos compradores.
Em Itapema, um único empreendimento teria sido entregue, mas com sérias irregularidades estruturais e ausência de matrícula individualizada dos imóveis, prática que compromete a legalidade da operação imobiliária e a segurança dos compradores.
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual de Combate às Organizações Criminosas de Florianópolis. O caso segue sob investigação e o SCTODODIA.COM.BR continuará acompanhando os desdobramentos.