O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central, apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) — cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — utilizou “artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais” dos valores movimentados nos últimos anos.
O relatório indica que as práticas adotadas pelo sindicato dificultaram o rastreamento das operações financeiras. Entre os indícios, o Coaf cita atualizações cadastrais suspeitas e movimentações atípicas, como a de uma cooperada que declarou faturamento mensal de R$ 105 milhões — valor equivalente ao total anual, o que gerou “falso positivo na análise da capacidade financeira mensal”.
De acordo com o documento, entre janeiro de 2019 e junho de 2025, o Sindnapi movimentou R$ 1,2 bilhão — sendo R$ 586,45 milhões em créditos e R$ 614 milhões em débitos. Nesse período, foram realizadas 4.377 transferências via PIX e contas bancárias, que somaram R$ 18 milhões, além de 1.171 depósitos em espécie, totalizando R$ 2,7 milhões.
As operações em dinheiro chamaram a atenção do Coaf: os valores, que alcançaram cerca de R$ 6,5 milhões nos últimos seis anos, foram classificados como “complexos, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais”.
O relatório também aponta pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, incluindo repasses de R$ 15 milhões à BMG Corretora de Seguros e de R$ 436 milhões ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Outros pagamentos envolveram nomes como Janice Batista dos Santos (R$ 312 mil), Francisco Luiz dos Santos (R$ 324 mil) e Guilherme Costa de Albuquerque (R$ 322 mil).
O Coaf conclui que as movimentações analisadas “apresentam incompatibilidade com o faturamento mensal das pessoas jurídicas e com o patrimônio declarado”, indicando possíveis irregularidades.
A CPMI do INSS deve ouvir representantes do sindicato nesta quinta-feira (9). Frei Chico, no entanto, não foi convocado, já que seu pedido de oitiva ainda não foi analisado pelo colegiado.
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