O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação “Fake Notes”, em apoio à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. A ação visa desarticular um grupo investigado por estelionato e associação criminosa, suspeito de promover um esquema de emissão de notas fiscais frias e superfaturadas.
Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú. As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e também em Jacarezinho, no Paraná.
Esquema investigado
Segundo o Ministério Público, a investigação apura um possível esquema criminoso envolvendo funcionários de uma rede de hotéis de Balneário Camboriú, prestadores de serviços e empresários. O grupo é suspeito de criar uma aliança para desviar recursos por meio da emissão de notas fiscais falsas e pagamentos sem contraprestação de serviços, com o objetivo de fracionar repasses e ocultar o destino dos valores.
Além dos mandados de busca, o Juízo de Garantias determinou o bloqueio de até R$ 2.031.217,81 das contas dos investigados. Os materiais apreendidos serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará perícia para subsidiar as próximas fases da investigação.
Objetivo da operação
De acordo com o GAECO, a operação tem o propósito de identificar a extensão da rede criminosa e apurar se o mesmo modus operandi tem sido utilizado em outras redes hoteleiras. As investigações tramitam sob sigilo.
O nome “Fake Notes” faz referência às notas fiscais falsas que simulavam transações comerciais inexistentes, causando prejuízo à empresa hoteleira investigada.
Sobre o GAECO
O GAECO é uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e integrada por agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros Militar. A missão do grupo é identificar, prevenir e reprimir organizações criminosas em todo o estado.
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