A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (18), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, quando ele tentava deixar o país. Ele foi conduzido para a Superintendência da PF em São Paulo, onde permanece detido.
A ação faz parte da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. O caso é investigado desde 2024, a partir de um pedido do Ministério Público Federal sobre indícios de criação de carteiras de crédito fraudulentas.
O que se sabe sobre a operação
Segundo a Polícia Federal, os títulos suspeitos teriam sido vendidos a outra instituição financeira e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.
A ofensiva envolve diferentes estados do país. No total, os agentes cumprem:
- cinco mandados de prisão preventiva;
- dois mandados de prisão temporária;
- 25 ordens de busca e apreensão.
As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
Prisão ocorre após anúncio de aquisição do Master
A detenção de Vorcaro ocorreu um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter divulgado a intenção de comprar o Banco Master. A PF não informou se há relação entre o anúncio e a prisão do empresário.
Entenda o contexto da investigação
As suspeitas envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos atingem diretamente o funcionamento e a segurança do sistema financeiro. Conforme a PF, o caso envolve possível fraude na criação de carteiras de crédito e posterior repasse a outras instituições, o que caracteriza risco financeiro e pode causar prejuízos ao mercado.
A investigação segue em andamento, e novos desdobramentos devem ser divulgados conforme o avanço da operação.
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