Ativos sem valor do extinto Besc teriam sido usados em fraude bilionária do Banco Master

Certificados sem valor econômico do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) teriam sido usados para inflar artificialmente fundos de investimento e dar lastro a operações fraudulentas atribuídas ao Banco Master. A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo e envolve ativos que já não têm liquidez nem critérios atuais de precificação no mercado financeiro.

O Besc foi incorporado pelo Banco do Brasil em 2008. Apesar de terem tido função jurídica no passado, os certificados citados nas investigações não circulam mais no sistema financeiro e são considerados, na prática, “ativos vazios”.

Como funcionava o esquema

De acordo com a apuração da Folha, esses certificados faziam parte de fundos de investimento administrados pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Gestores teriam adquirido os papéis por valores muito acima do real e os registrado como se valessem milhões de reais.

Na prática, segundo investigadores, o mecanismo servia para inflar artificialmente o patrimônio dos fundos, permitindo a transferência de recursos entre diferentes carteiras administradas pela própria gestora.

Um investigador ouvido sob anonimato classificou a operação como uma fraude “grosseira”, semelhante a uma ciranda financeira. Segundo ele, os mesmos ativos circulavam entre diferentes fundos no mesmo dia, apesar de “não valerem nada” e não possuírem base técnica para precificação.

Suspeita de desvio e lavagem de dinheiro

Parte dos recursos movimentados pode ter sido desviada para intermediários ligados ao controlador do Banco Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Conforme denúncia apresentada pelo Banco Central, cerca de R$ 11,5 bilhões teriam sido movimentados e lavados por meio desses fundos.

Após identificar indícios de irregularidades, o Banco Central comunicou o Ministério Público Federal (MPF) e solicitou o bloqueio dos recursos envolvidos nas operações.

As apurações se concentram em transações realizadas entre julho de 2023 e julho de 2024, período anterior à venda das carteiras de crédito problemáticas do Banco Master. Uma investigação anterior resultou na prisão de Vorcaro, em novembro do ano passado.

Reações e desdobramentos políticos

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Reag afirmou que a gestora foi vendida em outubro para a Arandu Investimentos e que eventuais questionamentos devem ser direcionados ao novo controlador, mesmo quando relacionados a operações realizadas em 2023 e 2024. A Arandu não respondeu aos questionamentos. O Banco Master também não se manifestou.

Na segunda-feira (5), a oposição no Congresso Nacional conseguiu as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do Banco Master. A comissão pretende apurar, entre outros pontos, a atuação do Banco Central na liquidação extrajudicial da instituição financeira.

As investigações ainda indicam que o esquema pode ter começado com operações de crédito do Banco Master, que alcançavam valores de até R$ 500 milhões, destinadas a empresas supostamente vinculadas ao mecanismo de desvio de recursos.

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