A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu, nesta quarta-feira (17), mandados de busca e apreensão contra um casal investigado por desviar cerca de R$ 9 milhões de uma empresa catarinense. A operação, realizada em Florianópolis, resultou na maior apreensão de criptomoedas autocustodiadas já feita pela instituição no Estado, com ativos avaliados em aproximadamente US$ 72 mil.
A investigação, conduzida pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital (DCE/Capital), aponta que um dos sócios da empresa teria desviado recursos ao longo de vários anos. Segundo a Polícia Civil, o dinheiro era inicialmente transferido para uma empresa registrada em nome da esposa do investigado e, depois, repassado para contas vinculadas ao próprio suspeito, em uma tentativa de ocultar a origem dos valores.
Além das criptomoedas, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias até o limite de R$ 9 milhões, a indisponibilidade de imóveis e o sequestro de bens de luxo, como joias, relógios e artigos de grife. Os investigados também tiveram os passaportes retidos e o sócio foi afastado cautelarmente da administração da empresa.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
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