A Polícia Federal intensificou a análise de movimentações financeiras relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, e ao seu cunhado, Fabiano Zettel, considerado peça central nas investigações da Operação Compliance Zero. O foco está em identificar a legalidade de pagamentos citados em mensagens e registros obtidos por quebra de sigilo.
Zettel está preso desde o início de março por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e é apontado como responsável por operacionalizar transações financeiras do grupo investigado.
Apuração mira origem e destino de recursos
Os investigadores cruzam informações de diálogos com dados bancários para verificar:
- Se os pagamentos mencionados foram efetivamente realizados;
- A origem e o destino dos valores;
- A existência de justificativas formais para os repasses.
Caso sejam confirmadas irregularidades, o material pode embasar novas fases da operação.
Citações a políticos entram no radar
Mensagens analisadas pela PF fazem referência a nomes de agentes públicos. Entre eles está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que negou qualquer vínculo financeiro com Vorcaro ou pessoas associadas ao empresário.
Em manifestação, o parlamentar afirmou que não conhece Fabiano Zettel e declarou confiança na apuração das autoridades.
Estrutura financeira sob investigação
De acordo com a investigação, Zettel teria papel estratégico na engrenagem financeira do grupo, atuando em:
- Intermediação de pagamentos;
- Estruturação de contratos utilizados para justificar transferências;
- Comunicação direta sobre operações financeiras com terceiros.
A Polícia Federal avalia se esses mecanismos foram utilizados para encobrir operações ilícitas.
Outras suspeitas em análise
A apuração também envolve negócios ligados a fundos e empreendimentos associados ao grupo, incluindo um resort que já esteve relacionado a empresas com conexões no sistema financeiro.
Além disso, há suspeitas de utilização de contratos simulados para viabilizar repasses, inclusive envolvendo possíveis vínculos com servidores.
Investigações seguem sem prazo definido
O caso está dividido em diferentes frentes investigativas e ainda não tem data para conclusão. O volume de documentos, mensagens e dados financeiros tem exigido novas diligências por parte da PF.
A análise detalhada da rede de movimentações atribuídas a Zettel é vista como essencial para esclarecer o alcance das operações e possíveis conexões com outros envolvidos.
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