Uma operação da Polícia Federal e Receita Federal na quarta-feira (11), denominada Palíndromo, envolveu o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em Itajaí, Joinville e São Francisco do Sul. O resultado foi o sequestro de R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros. A sede da empresa é Itajaí e ela é investigada por por lavagem de dinheiro, operações de câmbio não autorizadas e fraudes relacionadas ao comércio de mercadorias.
Os mandados foram cumpridos em casas de suspeitos, escritórios da empresa investigada e em outras empresas que podem estar envolvidas no esquema. As investigações apontaram inicialmente que a empresa teria utilizado pessoas físicas para fazer movimentações financeiras internacionais não autorizadas, burlando os canais regulamentados pelo Banco Central, a fiscalização e impostos e ocultando a origem e ou destino dos valores.
A empresa também é acusada de lavagem de dinheiro tanto para seu próprio benefício quanto para importadores e outros suspeitos identificados ao longo das investigações e de fraudes relacionadas ao comércio exterior de mercadorias.
Um total de 50 policiais federais e 10 auditores fiscais e analistas tributários participaram da operação. As evidências foram coletadas por meio do cruzamento de dados sigilosos bancários, cambiais e fiscais.