Falso agenciador do BNDES é alvo de operação em SC

Na manhã desta quinta-feira, 24, foi deflagrada a operação Fraude Nacional com o objetivo de cumprir, 21 mandados de busca e apreensão contra um suspeito de atuar falsamente como agenciador do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com a promessa de liberação de valores para investimentos em pequenas e médias empresas.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho, além de São Paulo /SP e Curitiba/PR.

A ação é coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da da Delegacia de Defraudações – DEIC, com apoio das polícias civis de São Paulo e do Paraná.

Durante as investigações. foi verificado que o investigado apresentava um plano de reestruturação financeira para as empresas, prometendo a liberação de fundos do BNDES para a expansão dos empreendimentos das vítimas.

Os investigados receberam mais de R$ 6 milhões de diversas vítimas de Santa Catarina e outros Estados, por meio de uma empresa de consultoria usada como fachada para os crimes.

Os criminosos respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.