Polícia Civil bloqueia R$ 2,2 mi em Blumenau

Agentes do Departamento de Investigações Criminais (DIC), com apoio de policiais civis do 1º e 2º DP de Blumenau, deflagraram na terça-feira (11) a operação “Caixa Paralelo”, que apura o desvio de mais de R$ 2, 2 milhões das contas bancárias de um posto de combustível localizado no bairro Garcia, em Blumenau.

Os desvios começaram a ser investigados em junho do ano passado, quando a proprietária do estabelecimento procurou a Delegacia de Furtos e Roubos, relatando que seu gerente administrativo se negava a prestar contas da administração da empresa durante o período que se manteve afastada para cuidar dos pais acamados.

Diante da suspeita que algo ilícito pudesse estar acontecendo na gestão do funcionário, a mulher contratou um perito contábil, que identificou inúmeras transferências bancárias realizadas pelo gerente em benefício próprio e dos seus familiares, como mãe, namorada e irmã, além do pagamento de boletos de faculdade e lojas, cujo valor somado ultrapassa os R$ 2, 2 milhões, numa espécie de caixa contábil paralelo, uma vez que todas essas transações eram lançadas sem lastro fiscal com a empresa. A investigação também apontou a participação do ex-marido da mulher no desvio.

Diante do vasto material probatório apresentado pela empresa, o delegado responsável pelo caso determinou busca e apreensão domiciliar, sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de contas bancárias em desfavor de cinco pessoas físicas e duas pessoas jurídicas identificadas como beneficiárias do esquema.

O Ministério Público se manifestou favorável aos pedidos, que foram acatados na íntegra pelo Poder Judiciário, que determinou sequestro de um terreno no bairro Garcia, um apartamento de alto padrão no bairro Velha, um veículo Audi Q5, além do bloqueio das contas. Durante as buscas foi apreendida certa quantia em dinheiro na casa do ex-gerente, além de diversos dispositivos eletrônicos e documentos. Na residência da namorada do ex-gerente foram apreendidas folhas de cheque do posto de combustível que a vítima sequer havia dado falta.

O inquérito policial apura o cometimento dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas investigações prosseguem visando identificar outros envolvidos e localizar outros bens adquiridos com o proveito da infração criminosa.