A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a terceira fase da Operação Supply Chain, que investiga um grupo suspeito de fraudes mercantis, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O esquema teria causado um prejuízo superior a R$ 8 milhões a uma empresa de suplementos alimentares de Tijucas.
Coordenada pela Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), a operação cumpre um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão em Itajaí e Porto Belo.
Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam empresas de fachada, familiares como interpostas pessoas e a emissão de duplicatas sem causa real para movimentar e ocultar recursos.
Mais de R$ 6 milhões bloqueados
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 6.203.044,46 em ativos financeiros vinculados aos investigados e empresas relacionadas ao grupo.
Também foram determinadas medidas sobre imóveis e veículos, incluindo bens de luxo no Litoral Norte, além do congelamento de ativos virtuais em exchanges de criptomoedas, participações societárias e previdência privada.
A Polícia Civil informou que a ação busca atingir a estrutura financeira do grupo e possibilitar o ressarcimento dos prejuízos causados à empresa vítima.
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