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Exibindo resultados para a tag: lavagem de dinheiro
Contador da organização criminosa também foi preso em Florianópolis; polícia apreendeu carros de luxo e documentos
Operação da Polícia Civil bloqueou bens e contas bancárias de investigados por lavagem de dinheiro ligada ao Morro do Caju
Investigações apontam que imóveis alugados em áreas nobres eram usados como depósitos de drogas
Operação do Ministério Público cumpriu mandados em Joinville e Palhoça contra grupo suspeito de lavar dinheiro com vendas fictícias de gado
Veículo de luxo foi encontrado em uma revenda na Grande Florianópolis após ter sido retirado de depósito e transferido para o nome de um terceiro
Favorecimento de empresários em processos alfandegários é apurado pela Polícia Federal
Investigações apontam movimentações ilegais que chegam a R$ 86 milhões
As investigações também se concentraram em Itália, Espanha e Bolívia, com os investigados inseridos na Lista Vermelha da Interpol
Ação cumpriu 18 prisões preventivas e 31 mandados de busca e apreensão em dez municípios catarinenses
Investigado ocupa cargo público e suas movimentações financeiras são incompatíveis com as fontes de renda declaradas
A investigação, de acordo com a decisão, está em um momento considerado “sensível e crítico”
Envolvidos no esquema criminoso utilizavam empresas de fachada e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos
Além das prisões, a Suprema Corte determinou uma série de medidas cautelares focadas na descapitalização do grupo criminoso