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Exibindo resultados para a tag: lavagem de dinheiro
Irregularidades na abertura de contas empresariais e concessão fraudulenta de crédito deram origem as investigações
Operação Bazaar cumpriu ordens judiciais também em unidades da Polícia Civil
Mandados foram cumpridos em cinco Estados e Justiça determinou bloqueio de R$ 211 milhões
Mandados foram cumpridos em Florianópolis e São José, com bloqueio de até R$ 15 milhões e apreensão de bens durante a operação
A denúncia já foi recebida pela Justiça, tornando os investigados réus em uma ação penal.
Operação Rescaldo apreende R$ 400 mil, armas e prende suspeito de 22 anos em ação da Polícia Civil no Oeste catarinense
Operação da Polícia Civil desmonta rede de lavagem de dinheiro do tráfico e bloqueia R$ 500 milhões em bens
Polícia Federal prende o influenciador Buzeira em operação que investiga lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas
Empresário de Balneário Camboriú foi condenado a 5 anos de prisão e multas por ocultar valores com doleiro da Lava Jato
As investigações identificaram uma organização criminosa envolvida na exploração de jogos de azar
Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante: duas em Campo Mourão (PR), com porções de capulho, e uma em Itajaí
A operação é resultado de um inquérito que investiga práticas de lavagem de capitais e organização criminosa
A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores e lavagem de dinheiro