A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Recycling para desarticular uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. A ação, realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, cumpre cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e um mandado de prisão preventiva.
Segundo a investigação, entre os clientes da estrutura estava um grupo criminoso que enviava cocaína para a Europa pelos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).
Bloqueio milionário e apreensão de bens
Por determinação da Justiça Federal, foram bloqueados bens e valores dos investigados até o limite de R$ 93,2 milhões. A decisão também autorizou o sequestro de:
- 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná;
- Cinco embarcações;
- Mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques;
- Participações em cinco empresas, quatro delas com atividades suspensas.
A investigação aponta que o operador financeiro atuava desde 2012, utilizando depósitos de empresas sem vínculo comercial, saques em dinheiro e aquisição de bens registrados em nome de terceiros para ocultar patrimônio.
Investigação começou com remessas de cocaína
A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Conforme a PF, os saques identificados durante a apuração ultrapassaram R$ 26 milhões. Também foi apontada a participação do investigado na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
Receba no WhatsApp e na newsletter as principais notícias da sua região, alertas de serviço e os destaques de Santa Catarina, com a curadoria do SCTODODIA.
