Saque bancário fraudulento de quase R$ 30 mil na conta de um correntista de Joinville foi o ponto de partida para uma investigação que revelou um esquema criminoso de grandes proporções. Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Phishing para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal.
Os policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados às investigações: quatro no estado de São Paulo e um em Pernambuco.
A investigação identificou que o grupo utilizava a técnica conhecida como phishing via SMS, enviando mensagens que imitavam comunicações oficiais da instituição bancária. As vítimas eram induzidas a fornecer dados de acesso ao aplicativo, permitindo que os criminosos movimentassem valores de maneira rápida e silenciosa.
Com as credenciais obtidas, os valores eram subtraídos e imediatamente fracionados em transferências via PIX para diversas contas intermediárias, sendo posteriormente pulverizados para dificultar o rastreamento. A PF conseguiu mapear esse fluxo financeiro e identificar os beneficiários da operação criminosa.
O trabalho policial contou com análise de inteligência e perícia, o que possibilitou identificar uma estrutura organizada com divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, que atuavam em diferentes Estados da federação.
Além dos mandados de busca, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos principais investigados e o afastamento do sigilo de dados telemáticos.
Os crimes investigados são fraude eletrônica e associação criminosa. O caso tramita em sigilo.
Caixa intensifica ações de segurança nas operações bancárias
A Caixa informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.
O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a Caixa esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.
Mais informações de segurança no site da Caixa: caixa.gov.br/seguranca.
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