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Exibindo resultados para a tag: lavagem de dinheiro
Empresário de Balneário Camboriú foi condenado a 5 anos de prisão e multas por ocultar valores com doleiro da Lava Jato
As investigações identificaram uma organização criminosa envolvida na exploração de jogos de azar
Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante: duas em Campo Mourão (PR), com porções de capulho, e uma em Itajaí
A operação é resultado de um inquérito que investiga práticas de lavagem de capitais e organização criminosa
A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores e lavagem de dinheiro
Ex-secretário e diretor de ONGs são presos, que apura desvio de recursos de iniciativas como a Passarela da Cidadania e o Restaurante Popular
A Operação Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, entre prisões, buscas e apreensões, em Cuiabá e Itapema; o grupo lavava dinheiro do tráfico
Tribunal de Justiça de SP altera sentença e condena Marcola por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, com nova pena de 6 anos
STF analisará recurso de Fernando Collor nesta quarta-feira (13), buscando redução de pena por corrupção e lavagem de dinheiro
Polícia Civil de SC divulga dados de 2024: 297 prisões, 1.179 buscas, R$ 251 milhões apreendidos e destaque no combate à corrupção
Polícia Federal e CGU lançam Operação Fair Play para desmantelar quadrilha que desviou verbas da Lei de Incentivo ao Esporte
A operação visa desmantelar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais
A Operação Caronte, que investigou o processo licitatório do serviço funerário em Criciúma entre 2022 e 2023, resultou na prisão de sete pessoas