Analista financeira é presa suspeita de desviar quase R$ 2 milhões de banco em SP

Analista financeira foi presa em flagrante nessa quarta-feira (14), suspeita de desviar quase R$ 2 milhões do banco onde trabalhava, na Avenida Paulista, na região Central de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os valores teriam sido transferidos para uma empresa em nome da investigada e para uma conta bancária da mãe dela. No dia da prisão, os investigadores identificaram outras três transferências não autorizadas, que totalizaram R$ 25 mil.

A investigação começou após a diretoria da instituição financeira identificar movimentações suspeitas. A funcionária passou a chamar a atenção dos responsáveis pelo banco no fim de agosto, depois de publicar nas redes sociais imagens de um padrão de vida considerado incompatível com sua renda.

Investigação identificou transferências milionárias

Durante uma apuração interna, o banco descobriu que a analista havia obtido acesso operacional para movimentar valores em maio de 2025. Inicialmente, segundo as informações apuradas, ela tinha autorização apenas para consultar contas.

A suspeita teria aproveitado uma conta da instituição financeira destinada ao recebimento de valores de operações com cartão de crédito. Como essa conta não passava por conciliação financeira, as transferências teriam sido realizadas sem identificação imediata.

Do total estimado como desviado:

• Cerca de R$ 1 milhão teria sido transferido para uma empresa em nome da investigada.
• Aproximadamente R$ 900 mil teriam sido enviados para uma conta bancária da mãe dela.

Além disso, a Polícia Civil identificou três novas transferências não autorizadas no dia da prisão, no valor total de R$ 25 mil.

Suspeita foi presa durante o expediente

Após identificar as movimentações, o banco acionou a equipe do 78º Distrito Policial (Jardins). Os policiais civis foram até a agência e encontraram a analista ainda durante o expediente.

Ela foi levada à delegacia e presa em flagrante por suspeita de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Na ocasião, dois aparelhos celulares foram apreendidos.

O delegado titular do 78º DP, Alexandre Dias, destacou a importância da atuação policial em casos que envolvem possíveis crimes praticados dentro de instituições financeiras.

“Crimes como este, praticados de dentro do sistema financeiro e com quebra de confiança, causam prejuízos milionários e precisam de resposta rápida e rigorosa da Polícia Judiciária. A prisão dela foi fundamental para interromper a ação criminosa e garantir que a autora responda pelos seus atos”, afirmou.

Polícia busca recuperar os valores desviados

Como parte das medidas para tentar recuperar o dinheiro, foi prevista a adoção de medidas para bloquear as contas bancárias da investigada e da mãe dela. A iniciativa busca permitir que a instituição financeira tente reaver os valores.

O delegado também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de evitar a repetição da conduta.

A Polícia Civil segue investigando o caso para verificar se outras pessoas participaram do possível esquema.